涉嫌洗錢和非法轉移資金超2萬億美元,德銀、匯豐等股價大跌

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歐美金融股集體大跌。
截至9月21日收盤,德意志銀行(NYSE:DB)跌8.25%,摩根大通(NYSE:JPM)跌3.09%,美國銀行(NYSE:BAC)跌2.94%,紐約梅隆銀行(NYSE:BK)跌4.04%,巴克萊銀行(NYSE:BCS)跌5.58%,高盛跌0.
歐美金融股集體大跌。

截至9月21日收盤,德意志銀行(NYSE:DB)跌8.25%,摩根大通(NYSE:JPM)跌3.09%,美國銀行(NYSE:BAC)跌2.94%,紐約梅隆銀行(NYSE:BK)跌4.04%,巴克萊銀行(NYSE:BCS)跌5.58%,高盛跌0.44%。匯豐控股(NYSE:HSBC)在當日的早盤交易中一度下跌近7%,收跌5.52%,觸及25年低點。

此次拋售是由國際調查記者聯盟(ICIJ)進行的一項新調查引發。

ICIJ聯合美國媒體BuzzFeed News于當地時間9月20日聯合發布報道稱,多家大型銀行在過去20年時間里涉嫌非法轉移資金。此次調查援引了各大銀行提交給美國財政部的機密文件,在1999年至2017年期間總共標記了超過2萬億美元的可疑交易,這些交易可能是洗錢或其他犯罪活動。

根據報道,這些銀行交給美國財政部金融犯罪部門(FinCEN)的“可疑交易報告”超過2100份。美國新聞網站BuzzFeed獲得了這些文件,隨后將其轉交給了國際調查記者聯盟(ICIJ)。ICIJ組織了來自88國家110家新聞媒體超過400名的記者,對這些文件進行了調查、分析和報道。

此前ICIJ曾聯合德國媒體披露“巴拿馬文件”和“天堂文件”,引發全球關注。

FinCEN為美國財政部的下屬機構,負責檢測和預防金融犯罪。據報道,FinCEN的文件中總共涉及2100個可疑活動報告。ICIJ的分析顯示,自1999年至2017年期間非法交易的數額超過2萬億美元,金融機構的內部監管人員稱這可能是洗錢或進行其他的犯罪活動。

報告發現,德意志銀行為文件中1.3萬億美元的可疑資金提供了便利,處理的可疑資金占總數一半以上;摩根大通涉嫌可疑交易為5140億美元。調查中提到的其他銀行包括匯豐控股、渣打銀行、紐約梅隆銀行、巴克萊銀行、花旗銀行、富國銀行等大型銀行。

值得一提的是,德意志銀行已不止一次卷入洗錢風波。今年7月,紐約州金融服務監管機構對德意志銀行處以1.5億美元罰款,理由是該行未能妥善監督與性犯罪者的愛潑斯坦之間的商務往來,以及與兩家卷入洗錢丑聞的歐洲銀行之間的往來。

報道中稱,摩根大通轉移了大量公募基金到馬來西亞、委內瑞拉和烏克蘭。摩根大通轉移了超過10億美元予2009年成立的馬來西亞主權財富基金“一馬來西亞發展公司”(1MDB)。而馬來西亞前總理納吉布·拉扎克(Najib Razak)涉嫌在1MDB的貪污和洗錢指控。記錄還顯示,小摩在長達10多年的時間里有對特朗普前競選經理馬納福特(Paul Manafort)的支付記錄,總額達5000萬美元。馬納福特辭職后的14個月,小摩與馬納福特還有690萬美元的來往記錄。而馬納福特曾深陷通俄門漩渦,被指控曾試圖隱瞞在助選期間與一名疑似俄羅斯情報人員的前同事有多次接觸。

此外,調查涉及委內瑞拉、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦,非洲國家及其他國家的商人名字,其中有部分涉及“通俄門”。

截至目前,FinCEN和美國財政部均不予置評。

據多家外媒報道,上述銀行均對此發表了回應。

德意志銀行回應表示,媒體報道中提出的問題是“歷史性的”。德意志銀行表示:“我們已經在改善控制、培訓和運營流程方面投資了近10億美元,并將我們的反金融犯罪團隊增加到了1500多人?!钡聡斦恳苍?月21日表示,報道中與德國有關的案件已經得到處理。

匯豐回應稱表示,報告中的信息是歷史性的。紐約梅隆銀行表示,它完全遵守所有“適用的法律和法規”。

摩根大通表示,該行會向政府報告可疑活動,“以便執法部門能夠打擊金融犯罪,并讓數千人和數億美元專門從事這項重要的工作。我們在反洗錢改革中發揮了領導作用,這將使政府和執法部門打擊洗錢、恐怖主義融資和其他金融犯罪的方式現代化?!痹蜚y行也提到了最近為改善控制程序而進行了投入。


 

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吮吸乳頭

答:《意見》專門提出要研究政策,優化青年教師在鄉村建功立業的制度和人文環境。

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